二、全票审议通过了公司《关于邓鹏飞、裴佃飞、汪晓玲辞职的议案》
　　根据工作需要接受邓鹏飞先生辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的请求；根据工作岗位变化和工作需要，接受裴佃飞先生辞去公司董事、副董事长、常务副总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的请求；接受汪晓玲女士辞去公司财务总监的请求。
　　上述议案，公司独立董事发表了独立意见，认为：其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，没有与有关法律法规及公司制度相悖的情况，审议和表决程序合法有效。
　　三、全票审议通过了公司《关于补选第四届董事会董事的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选王立君先生、孙佑民先生为公司第四届董事会董事候选人，提请下次股东大会选举产生。
　　四、全票审议通过了公司《关于聘任总经理、财务总监的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王立君先生为公司总经理，聘任孙佑民先生为公司财务总监，任期至本届高管层届满。
　　上述三、四项议案，公司独立董事已经发表了独立意见，认为：经审核以上人员任职资格合法，以上提案提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次聘任的审议和表决程序合法有效。
　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于部分董事、高管辞职并补选董事、聘任总经理、财务总监的公告》。（临2014-004号）
　　五、全票审议通过了关于停止执行《山东黄金矿业股份有限公司补充养老保险实施方案》和《山东黄金矿业股份有限公司补充医疗保险实施方案》的议案
　　2011年12月29日，公司第三届董事会第七十次会议通过了《山东黄金矿业股份有限公司补充养老保险实施方案》、《山东黄金矿业股份有限公司补充医疗保险实施方案》（以下简称“年金实施方案”）。根据方案的有关规定，公司在2011年度提取职工补充养老保险、职工补充医疗保险共计1.01亿元。
　　截止2013年底，年金实施方案仍未取得政府主管部门审批文件，按照谨慎性原则，公司决定停止执行上述方案。
　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2014年1月22日

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