广晟有色金属股份有限公司
　　股价异常波动公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要提示：
　　1.公司第五届董事会2009 年第三次临时会议于8 月17 日召开，审议并通过了《广晟有色金属股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
　　2.经向公司控股股东咨询得到回复，公司目前不存在应披露未披露信息。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　2009 年8月17日、18日、19 日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，已构成股票交易异常波动。
　　二、董事会关注并核实的情况
　　经公司自查并书面问询公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司，控股股东确认：到目前为止并在可预见的两周之内，除公司已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。
　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
　　公司董事会确认，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交
　　易价格产生重大影响的信息。
　　四、上市公司认为必要的风险提示
　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　广晟有色金属股份有限公司董事会
　　二○○九年八月十九日