一、召开会议基本情况
　　１、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
　　２、会议时间：二零一二年一月十日（星期二）上午９：００时
　　３、股权登记日：二零一二年一月四日（星期三）
　　４、会议地点：云南省个旧市金湖东路１２１号云南锡业股份有限公司四楼会议室
　　二、会议审议事项
　　１、《关于变更公司独立董事的议案》
　　（１）《同意谢云山先生辞去公司独立董事职务》
　　（２）《选举童朋方先生为公司第五届董事会独立董事》
　　（３）《选举王长勇先生为公司第五届董事会独立董事》
　　２、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
　　３、《关于为控股子公司云湘矿冶有限责任公司申请综合授信额度提供担保的议案》
　　４、《关于与关联方签订日常关联交易合同的议案》。
　　三、会议出席对象
　　１、截止二零一二年一月四日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东；
　　２、公司董事、监事和高级管理人员；
　　３、公司聘请的律师；
　　４、其他有关人员。
　　四、会议登记方法
　　１、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
　　２、登记时间：二零一二年一月九日（星期一）上午８：３０—１１：３０  下午２：３０—５：３０
　　３、登记地点：云南省个旧市金湖东路１２１号云南锡业股份有限公司证券部
　　五、其他
　　１、联系人：李宜华   李泽英
　　电话：（０８７３）３１１８６２２
　　传真：（０８７３）３１１８６２２
　　邮编：６６１０００
　　会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
　　六、备查文件
　　１、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
　　２、所有提案具体内容；
　　３、备查文件置于公司证券部。
　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司董事会     
　　二○一一年十二月二十三日