在网上，一名金融界人士警告投资者：目前地下炒金有两类平台，一是MT4平台(境外)，另外就是“炒金公司”自己搭建的黑平台。其中，普遍使用的交易平台是MT4，投资公司的员工可通过该系统修改客户资料密码，强行平仓、改单，甚至是刷单的操作。而黑平台根本不会联网，所有的行情都是投资公司伪造的。他提醒市民，要谨慎对待境外黄金投资交易，“据我所知，老百姓不可能从地下炒金公司手中赚到钱。”

　　银监会：识别真假平台很简单
　　东莞市银监局工作人员向记者介绍说，对于国内个人从事境外炒金的行为，国家没有法规明确限制。实际上，遭遇投资骗局带来不正常损失的情况属于刑事案件，投资者在掌握中介、代理商信息后只能报警通过公安机关介入处理。
　　而要识别国际黄金期货杠杆交易平台的真假，投资者可以通过网上查询其公司所在国家和地区的期货协会、期货贸易委员会网站查询平台公司的注册。比如IBFX环汇国际，环汇国际是IBFX的亚洲一级代理，而IBFX是正规监管的美国老牌交易商，受NFA(美国国家期货交易协会)和CFTC(美国商品交易委员会)监管，而我国赊目前还没有这种专业查询机构。
　　银监会人士透露说，部分从事黄金保证金交易的公司都打着香港公司的旗号。一种是盗用香港公司的名称。例如银监会之前查处涉嫌违规的“联泰黄金”声称是香港联泰金号全资子公司，是香港金银业贸易场“001号会员”。但工商登记资料显示，联泰是内资企业，与香港的联泰黄金毫无关系。此外，一些人就到香港注册皮包公司后到内地行骗。显然，这些公司毫无信誉和专业资质可言。

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