广晟有色金属股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：
　　龙南县和利稀土冶炼有限公司（以下简称"龙南和利"）
　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：
　　本次公司为龙南和利向农行申请办6000万元流动资金贷款
　　提供不超过2000万元担保，累计为其担保不超过2000万元。
　　● 本次是否有反担保：无反担保
　　● 对外担保累计数量：2000万元
　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述
　　广晟有色金属股份有限公司于2011年1月21日召开的第五届董事会2011年第一次临时会议，审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司龙南和利向中国农业银行[2.59 -1.15%]股份有限公司龙南支行申请办理6000万元流动资金贷款提供不超过2000万元担保，期限一年，担保方式为连带责任担保。龙南和利另一自然人股东张修江（持有龙南和利40%股份）也将以其控制持有的上海立骏稀土材料有限公司为上述贷款提供不超过2000万元的连带责任担保，期限一年。公司董事孙丽君女士对该议案投了反对票，理由是：1、被担保方资产负债率偏高；2、被担保方未提供反担保措施；3、担保方目前资产负债率也偏高。
　　上述担保事项须提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况
　　龙南和利是本公司控股50%的子公司；注册资本3000万元；成立日期：2005年8月8日；注册地点：龙南县东江乡新圳村；法定代表人：陈振亮；经营范围：稀土化合物、稀土金属及其材料、化工建材、五金交电加工及销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；股权结构：广晟有色金属股份有限公司持股50％，张修江持股40％，胡建康持股10％。
　　截止2010年12月31日，龙南和利资产总额28773万元，负债总额21088万元（其中银行借款8050万元），净资产7685万元，资产负债率73.29%， 2010年龙南和利净利润约为2600万元（未经审计）。

　　三、担保协议的签署
　　本公司拟发生的为控股子公司的担保将在公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

　　四、董事会意见
　　董事会认为：以上担保是为控股子龙南和利业务正常开展而进行的，目前担保对象经营正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。董事会同意公司为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　完成上述担保后，公司累计对外担保总额不超过2000万元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录
　　1、广晟有色第五届董事会2011年第一次临时会议决议；
　　2、龙南和利最近一期的财务报表；
　　3、龙南和利营业执照复印件。
　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会         
　　二○一一年一月二十一日