山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）第三届董事会第五十八次会议（临时）于2010年9月29日以通讯的形式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议以传真方式进行表决，形成如下决议：
　　一、全票审议通过了《关于转让莱西与龙口两宗土地使用权的议案》（关联董事陈玉民、崔仑回避表决，其他7名董事全部同意）
　　公司所属玲珑金矿在莱西与龙口有两宗土地，一直未用于生产经营。两宗土地基本情况如下：
　　莱西转运站，位于莱西市莱西火车站东侧，（土地使用权证：莱西国土20010102）面积15709平方米，至2010年9月17日,剩余土地使用年限为40.03年。评估土地总地价：251.34万元（大写：贰佰伍拾壹万叁仟肆佰元整），土地用途为工业用地。
　　龙口转运站，位于龙口市河北路（土地使用权证：龙口国土20010153）面积6174.6平方米，至2010年9月17日,剩余土地使用年限为38.47年。评估土地总地价：346.40万元（大写：人民币叁佰肆拾陆万肆仟元整），土地用途为商住用地。
　　公司拟将上述两宗土地按照评估价值共计597.74万元转让给集团公司，付款方式为一次性付款。
　　独立董事认为本项关联交易定价客观公允，协议内容公平合理，表决程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2010年9月29日