FATF专家组将来华考察反洗钱工作
2008年06月25日 9:4 824次浏览 来源： 中国有色网 分类： 09年以前综合信息
金融行动特别工作组（FATF）第19届全会第三次全体会议近日在英国伦敦召开。会议决定，9月委派专家组和高级别代表团来华，就反洗钱立法和金融业反洗钱监管等进行实地考察。
中国人民银行和外交部代表中国政府参加了全体会议和各工作组会议，并就《中国改进反洗钱/反恐融资体系行动计划》的落实情况向全体会议进行了第三次报告。
会议审议了中国、希腊、美国、丹麦、西班牙和挪威的后续工作报告；重申了FATF2月份全会针对乌兹别克斯坦、伊朗、巴基斯坦、土库曼斯坦、圣多美岛和普林西比岛以及北塞浦路斯等国家和地区反洗钱反恐融资体系存在风险所发表声明的关注；讨论通过了《防止大规模杀伤性武器扩散融资》、《商业网站和互联网支付体系的洗钱/恐怖融资风险》、《洗钱/恐怖融资风险分析战略》等三份类型趋势研究报告和《防止以贸易为背景的洗钱活动的最佳实践》，以及会计师、贵重金属和宝石、房地产经纪、信托和公司服务提供商等特定非金融行业的《以风险为基础的反洗钱指引》，决定继续在执行联合国安理会制裁决议、制定以风险为基础的反洗钱指引、引荐业务的风险防范等领域与私人部门开展合作和对话。
责任编辑：LY
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