本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2008年6月25日
　　2、召开地点：公司五楼会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长张相军先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议出席情况
　　出席会议的股东及授权代表共7人，代表股份174,913,317股、占公司总股本321,254,374股的54.45%，其中关联股东的授权代表共1人，代表股份166,504,321股，占公司总股本321,254,374股的51.83%。本次年度股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
　　四、议案审议和表决情况
　　1、公司2007年度报告；
　　同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　2、公司2007年度董事会工作报告；
　　同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　3、公司2007年度监事会工作报告；
　　同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　4、公司2007年度财务报告；
　　同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　5、公司2007年度利润分配预案；
　　同意174,705,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.88％；
　　反对 207,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.12％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　6、公司续聘公司2008年度审计机构的议案；
　　同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　7、公司修改《重大交易决策制度》的议案；
　　同意174,748,987股，占出席会议有表决权股份总数的99.9％；
　　反对 164,330 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　8、公司调整独立董事津贴的议案；
　　同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　9、公司2008年度日常关联交易预计；
　　同意8,365,996股，占出席会议有表决权股份总数的99.5％；
　　反对 43,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5 ％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　该议案关联股东回避了表决
　　10、增加公司2008年度日常关联交易预计。
　　同意8,408,996股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　表决结果：通过
　　该议案关联股东回避了表决
　　议案1、2、4、5、6、7、8经五届十二次董事会审议通过，见公告2008-009号；议案3经五届八次监事会审议通过，见公告2008-010号；议案9经五届十三次董事会审议通过，见公告2008-018号；议案10经五届十四次董事会审议通过，见公告2008-019号。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
　　2、律师姓名：张雷、乔晓华
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　山东金岭矿业股份有限公司董事会
　　二〇〇八年六月二十六日