本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第十六次会议于2008年9月3日在长沙召开。本次会议的通知已于2008年8月24日通过传真、电子邮件和专人送递方式送达给所有董事、监事、高管及保荐人代表。会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事何继善先生因出差不能亲自出席会议，委托独立董事吴金保先生代为出席并表决，董事杨宏儒先生因出差不能亲自出席会议，委托董事孙佳华先生代为出席并表决。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐人代表列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司董事长工作细则》。
　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<湖南辰州矿业股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
　　修订后的《湖南辰州矿业股份有限公司总经理工作细则》
　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<湖南辰州矿业股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。
　　修订后的《湖南辰州矿业股份有限公司内部审计管理制度》
　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<湖南辰州矿业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
　　修订后的《湖南辰州矿业股份有限公司信息披露管理制度》
　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换募集资金专项账户的议案》。
　　本次董事会同意公司更换原通知存款账户1914012014200000211为1914012014200000335。并根据深圳证券交易所相关要求，会同保荐人中信证券股份有限公司、开户行中国工商银行股份有限公司沅陵支行签署《募集资金三方监管协议》。
　　特此公告。
　　湖南辰州矿业股份有限公司
　　董 事 会
　　2008年9月3日