本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司2007年3月完成非公开发行10000万股，公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司以其拥有的经营性资产和部分对外投资（其中包括持有的西部矿业股份有限公司450万股发起人股份）认购7860万股股份。2007年4月西部矿业股份有限公司股东会通过了每10股送35股转增15股的议案，致使该股份增加至2700万股。上述股份因故未能及时变更过户到本公司（详见公司2007年年报的相关说明）。
　　现该等股份已于2008年9月5日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了过户手续，由株洲冶炼集团有限责任公司过户登记至本公司名下。
　　西部矿业发起人股份上市一年后应于2008年7月中旬解禁。为便于办理过户手续，株洲冶炼集团有限责任公司申请并被许可延缓解禁至今。鉴于该等股份的过户现已完成，公司已申请尽快完成上述股份的解冻手续。
　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会
　　二〇〇八年九月八日
　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2008－024
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　独立董事辞职公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司于近日先后收到公司独立董事陈枫先生和独立董事高德柱先生的辞职申请，两位独立董事均因个人工作繁忙的原因申请辞去株洲冶炼集团股份有限公司独立董事职务，亦同时不再在公司董事会下属各专门委员会任职。
　　由于独立董事陈枫先生和独立董事高德柱先生辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，陈枫先生和高德柱先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二00八年九月八日